Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą, która na wielką skalę wyłudzała podatek VAT w wewnątrzunijnym handlu paliwami płynnymi. Zatrzymano 4 osoby. Funkcjonariusze przeszukali kilkanaście mieszkań oraz siedzib podmiotów gospodarczych, głównie na terenie Wielkopolski.

Podejrzani sprowadzali z państw UE olej napędowy bez uiszczania VAT. Ponadto na podstawie fikcyjnych faktur, które były wystawiane przez kilka firm zamieszanych w proceder, wyłudzali zwrot nienależnego VAT z tytułu handlu wewnątrzwspólnotowego. W ten sposób Skarb Państwa został narażony na straty co najmniej 100 mln złotych.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ściśle współpracowała z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. W czynności zaangażowani byli przedstawiciele Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Wspólnie udało się, jeszcze przed zatrzymaniem podejrzanych, zabezpieczyć środki finansowe w wysokości ponad 10 mln złotych.
- Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty z kodeksu karnego skarbowego i kodeksu karnego m.in. prania brudnych pieniędzy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania - informuje rzecznik prasowy ABW, płk Maciej Karczyński.