• Generalny Inspektor Informacji Finansowej Marian Banaś podpisał memoranda o porozumieniach z jednostkami analityki finansowej Tanzanii i Singapuru.
• Porozumienia dotyczą współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Porozumienia zostały zawarte w dniach 12-15 marca br. w Buenos Aires w Argentynie, podczas spotkania Grupy Egmont, zrzeszającej jednostki analityki finansowej z całego świata.

Szef KAS Marian Banaś wziął udział w posiedzeniu Szefów Jednostek Analityki Finansowej,  posiedzeniu Grupy Regionalnej Szefów FIU Europa 1 i pracach Grupy Roboczej do spraw Wymiany Informacji.

Tematem rozmów była kwestia wzmocnienia działań w zakresie walki z praniem pieniędzy pochodzących z korupcji. Uczestnicy dyskutowali o roli jednostek analityki finansowej, możliwości wymiany informacji i bieżącej współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw Unii Europejskiej. Omówili również zagadnienia dotyczące funkcjonowania Grupy Egmont, w tym Plan strategiczny na lata 2014-2019.

Źródło: KAS